VALIDO PER:
AREA TEMATICA
GIURUDICA
MODULO IVASS
Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
DURATA
1 ORA
Modulo CONSOB: Lett. H
Modulo OAM: “La disciplina antiriciclaggio e antiusura”
Obiettivi:
Procede l’attuazione dei piani internazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Dopo la V Direttiva Europea, alla quale il 4 ottobre 2019 il Governo italiano ha fatto seguito con il D.Lgs. 125/2019 per la sua attuazione sul territorio italiano, si è giunti alla VI Direttiva Europea da recepire entro il 3 Dicembre 2021.
Si tratta di un processo di graduale affinamento dei meccanismi di tutela del sistema economico e di presidio dei comportamenti corretti.
Il presente corso si inserisce nelle attività periodicamente svolte dalle imprese finanziarie e assicurative di aggiornamento normativo del proprio personale, consentendo di aggiungere a quanto già pianificato e svolto negli anni passati gli elementi di maggiore novità connessi a questa nuova disposizione legislativa.
Contenuti:
- Le novità sulle categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio
- Le misure di adeguata verifica rafforzata che gli Intermediari devono attuare in relazione alla clientela che opera con paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
- La nuova serie di strumenti che le Autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai paesi terzi
- Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi
- Le modifiche riguardo alle sanzioni e alle relative procedure di irrogazione
- Le novità introdotte dalla VI Direttiva Europea
