VALIDO PER:
AREA TEMATICA
GIURIDICA
MODULO IVASS
Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
DURATA
1 ORA
Obiettivi:
La policy antiriciclaggio della Compagnia è il frutto della sintesi di tutte le componenti normative in tema di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, che combinano disposizioni normative generali con il Regolamento specifico del settore assicurativo
Questo corso intende dare una rappresentazione sintetica delle indicazioni contenute nel Regolamento IVASS n° 44/2019 e dare spazio alla illustrazione delle logiche strategiche seguite da una Compagnia nella applicazione delle disposizioni normative all’interno della propria policy antiriciclaggio.
Contenuti:
Il sistema Antiriciclaggio e Antiterrorismo della Compagnia:
- Il legame tra norma generale e policy della Compagnia
- I presidi antiriciclaggio costruiti sull’approccio in termini di rischio
I punti chiave del Regolamento IVASS n° 44/2019:
- I presidi interni di organizzazione procedure e controlli interni
- La valutazione dei rischi di riciclaggio associati alla clientela
- Le modalità per effettuare l’adeguata verifica della clientela
Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS e alle disposizioni delle circolari OAM.
Prodotto da: LYVE
Contenuti a cura di: LYVE
Docente: Giorgio Bettio
Tecnologia di sviluppo: HTML5
Requisiti Tecnici minimi:
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Altoparlanti o cuffie
Modalità di tracciamento dati – SCORM 1.2
CODICE CORSO: LYVE_0044
