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Policy Antiriciclaggio e Regolamento IVASS n° 44/2019

VALIDO PER:

AREA TEMATICA
GIURIDICA
MODULO IVASS
Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
DURATA
1 ORA

Obiettivi:

La policy antiriciclaggio della Compagnia è il frutto della sintesi di tutte le componenti normative in tema di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, che combinano disposizioni normative generali con il Regolamento specifico del settore assicurativo

Questo corso intende dare una rappresentazione sintetica delle indicazioni contenute nel Regolamento IVASS n° 44/2019 e dare spazio alla illustrazione delle logiche strategiche seguite da una Compagnia nella applicazione delle disposizioni normative all’interno della propria policy antiriciclaggio.

 

Contenuti:

Il sistema Antiriciclaggio e Antiterrorismo della Compagnia:

  • Il legame tra norma generale e policy della Compagnia
  • I presidi antiriciclaggio costruiti sull’approccio in termini di rischio

I punti chiave del Regolamento IVASS n° 44/2019:

  • I presidi interni di organizzazione procedure e controlli interni
  • La valutazione dei rischi di riciclaggio associati alla clientela
  • Le modalità per effettuare l’adeguata verifica della clientela

 

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS e alle disposizioni delle circolari OAM.

 

Prodotto da: LYVE

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Giorgio Bettio

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

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Modalità di tracciamento dati – SCORM 1.2

CODICE CORSO: LYVE_0044

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