VALIDO PER: IVASS 30 ORE
AREA TEMATICA: GIURIDICA
MODULO IVASS: ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
DOCENTE: Avv.FILIPPO PARRELLA- Avv.Aggiornamenti a cura di: Avv. Diego Cefaro, Avv. Stefano Febbi, Avv. Alessandra Pasticci, Studio Legale Bird & Bird
DURATA: 1 ORA
CONTENUTI:
Modulo 1: La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo – Parte I
- Lo scenario normativo
- L’adeguata verifica della clientela: il primo obbligo del consulente finanziario
- L’adeguata verifica della clientela: la normativa
- L’adeguata verifica della clientela: gli obblighi
- L’adeguata verifica della clientela: il risk based approach e le sanzioni
Modulo 2: La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo – Parte II
- Gli obblighi di conservazione
- L’uso del contante e dei titoli al portatore
- La segnalazione delle operazioni sospette
Test finale
CODICE CORSO: 0143_24_0058_20_ED2025