Antiriciclaggio: disciplina ed evoluzione

Obiettivi:

• Analizzare l’attuale impianto normativo sull’antiriciclaggio e individuare gli aspetti distintivi delle attività richieste agli intermediari finanziari e assicurativi 
• Sperimentare l’operatività della tematica attraverso situazioni ricorrenti e casistiche significative 
• Ripercorrere i fattori chiave della disciplina dell’antiriciclaggio non solo dal punto di vista normativo ma anche metodologico, in modo da rendere più omogenea e diffusa la preparazione e l’attenzione delle persone a questo tema 

Contenuti:

Descrizione e impianto normativo

• Introduzione: perché è utile informarsi
• Riciclaggio, antiriciclaggio, finanziamento al terrorismo
• Questionario introduttivo. Quanto ne so?
• Obblighi dei clienti
• Organi istituzionali e autorità di vigilanza
• Definizioni
• Analisi dettagliata di un caso delicato
• Riferimenti normativi
• Fonti normative
• Principi ispiratori della disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo

Procedura di verifica del cliente

• Know your customer
• Identificazione da remoto
• Adeguata verifica del cliente
• Obblighi di conservazione dei dati
• Altri obblighi
• Segnalazione operazioni sospette
• Uso del contante
• Criteri generali per individuare il sospetto
• Indicatori di anomalia

Test finale