VALIDO PER: IVASS 30, IVASS 60 ORE
AREA TEMATICA: CONTRATTUALE E PRODOTTI – GIURIDICA
MODULO IVASS:
- CONTRATTUALE E PRODOTTI > 4. VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEI CONSUMATORI
- CONTRATTUALE E PRODOTTI > 5. VALUTAZIONE DEI VANTAGGI E DEGLI SVANTAGGI DELLE DIVERSE OPZIONI DI INVESTIMENTO PER GLI ASSICURATI
- CONTRATTUALE E PRODOTTI > 6. VALUTAZIONE DEI RISCHI FINANZIARI SOSTENUTI DAGLI ASSICURATI
- CONTRATTUALE E PRODOTTI > 7. MERCATO DELLE ASSICURAZIONI E MERCATO DEI PRODOTTI DI RISPARMIO E DEI SERVIZI FINANZIARI
- GIURIDICA > 3. NORME CHE DISCIPLINANO LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI
- GIURIDICA > 7. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
- GIURIDICA > 8. NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE E CODICE DEL CONSUMO
- GIURIDICA > 9. ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
- GIURIDICA > 11. NORME TRIBUTARIE, SOCIALI E DEL LAVORO PERTINENTI ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI
CONSOB: ART. 18 ESMA LETTERA A, ART. 18 ESMA LETTERA K
OAM:
- Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento: mutui, prestiti personali, affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzie.
- Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d’impresa.
- La disciplina in tema di intermediazione assicurativa.
- Disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e finanziario.
DOCENTE: Niccolo’ DI Bella
DURATA: 3 ORE
Obiettivi:
- Comprendere le diverse forme societarie e il loro ruolo nella pianificazione patrimoniale e finanziaria delle famiglie imprenditoriali
- Analizzare il quadro fiscale e successorio, con particolare attenzione all’imposta su successioni e donazioni e alle recenti modifiche normative
- Approfondire struttura, funzionamento e utilizzo delle holding di famiglia, incluse la governance e l’integrazione con strumenti come il trust
Contenuti:
- Società di persone
- Società di capitali
- Società semplice
- Evoluzione e principi generali dell’imposta sulle successioni e donazioni
- Regime fiscale, aliquote e agevolazioni
- Le modifiche al T.U.S.D. del 2024
- Holding di famiglia: inquadramento e caratteristiche principali
- La gestione degli amministratori delle holding
- La combinazione tra holding e trust
CODICE CORSO: 0134_25_01